Белые активы

**DTratas** » Вт июл 01, 2008 6:54 pm

Bars писал(а):.что пр-во англии сидит и щёлкает фейсом пока добропорядочные налогоплатильщики нычут заначки на карибских островах

Пропущено ключевое слово

DTratas писал(а):оффшорная компания для ведения международного бизнеса.

Если бизнес ведется на территории Англии (например, строительство домов), то и налоги должны быть уплачены на территории Англии, тут споров нет.
Но с развитием международной торговли и коммуникаций очень часто бывает невозможно определить место бизнеса.

Поясню на близком примере.
Англичанин открыл счет у Американского брокера. И купил у него акции японской компании.

Вопрос - где англичанину платить налоги? в США или в Японии?
Поначалу подумается, что в Англии.

Но усложняем пример. Англичанин поехал на отдых в Турцию и захватил с собой свой ноутбук.
Находясь в Турции, он связался со своим брокером и сделал сделку.
А ТЕПЕРЬ где ему следует платить налоги? в Турции?

Вот для таких и подобных им случаев и уместна регистрация компаний в оффшорных зонах.

Опять же повторюсь - оффшор не есть повальный и незаконный уход от налогов. Если оффшорная компания выиграет тендер на строительство домов в Англии, то она заплатит там налоги как компания, ведущая бизнес в Англии.

**Bars** » Вт июл 01, 2008 7:15 pm

Теперь окончательно догнал............)))))...........спасибо за терпение и за информацию

**Bars** » Ср июл 02, 2008 9:49 am

Мну посетил исчо адин вапрос................трейдер имеющий офшор допустим в доминике со счётом в прибалтийском банке торгует в FXCM ...................... и снимает налик со своей карты в одном из банкоматов Белоруссии или неБелорусии.............причём снимает не 100-200 ну допустим хотя бы 5к в месяц...........насколько реален сценарий идентификации реального владельца оффшора

**DTratas** » Ср июл 02, 2008 10:41 am

Не понял вопрос, что-то все смешалось в одну кучу :oops:

Один вопрос - это раскрытие информации о фирме, о ее владельцах и директоров.
В большинстве оффшорных стран такую информацию регистрирующие органы этих стран раскрывают только по решению местного суда и никак иначе.

Второй вопрос , не имеющий отношение к первому - это идентификация человека, снимающего деньги с карточного счета и величина сумм. Эта информация, конечно, известна банку-эмитенту банковской карточки. Вопрос выдачи этой информации кому-бы-то ни было - это вопрос банковской тайны, нормы банковской тайны или законы о банковской тайне есть в каждом государстве, они везде разные.

Сейчас, кстати, очень интересный процесс идет - американская налоговая инспекция добилась разрешения своего суда на запрос информации об американских налогоплательщиках в один из крупнейших швейцарских банков UBS.

Примечательным является тот факт, что запрос послан не на конкретное лицо, которое или является преступником (что доказано в суде) или в отношении которого ведутся розыскные действия, а запрос послан НА ВСЕХ граждан США. Налоговая США требует данные на ВСЕХ граждан, в т.ч. и на законопослушных.

Интересно, что ответит банк на это.
Выдать такую информацию - это поставить жирное пятно на своей банковской репутации как банка, свято соблюдающего банковскую тайну.
А отказать американскому правительству - это заработать могущественного врага плюс фактически сделать невозможным бизнес в этой стране.

**Bars** » Ср июл 02, 2008 12:22 pm

Мда..............США штурмует последний бастион банковоской тайны................есс чессно савсем абарзели............есси действительно это произойдёт, то думаю этим закончицца целая эпоха в истории банков......по крайней мере это будет начало конца

А на счёт моего вопроса..........допустим счёт в прибалтике и к этому счёту привязана карта Cirrus.....(есс канешно такое вообще возможно).................а бабосики снимаешь в Беларуском банкомате.........являясь гражданином этой самой беларусии........вопрос в следующем......насколько реален сценарий, что тебя возьмут за яйца.......фин-налоговые-и прочие службы твоей страны

**DTratas** » Ср июл 02, 2008 1:00 pm

Вроде уже отвечал на этот вопрос :shock:

Владельца карты знает только банк-эмитент карты.
Точнее, эта информация также известна и владельцу банкомата, но там фигурирует только имя и фамилия, а то, что этот человек - резидент США или резидент Малайзии на карте не написано.
Вопрос о том, будет ли ПРИБАЛТИЙСКИЙ банк сообщать БЕЛОРУССКИМ органам данные на владельца карты - это не вопрос оффшорной тематики.
Аналогично истории с UBS - на этот вопрос, наверное, может ответить только сам банк. Что и как , кому и на каком основании он готов сообщать.

**McProfit** » Ср июл 02, 2008 1:29 pm

2 Bars

$5К не та цифра, чтобы морочиться, если это деньги "на жизнь". Люди такие суммы регулярно из Альпари выводят налом и никак не обставляются. Вопросы могут возникнуть при крупных покупках, типа недвижимости, но и эта процедура не каждодневная :wink:

А так, в неБелоруссии, при наличии оффшора, можно совершенно легально платить 6% и не париться...

Удачи!

**Bars** » Ср июл 02, 2008 1:54 pm

2 McProfit

Знал бы ты дружище как я нихриново обжогся.........точнее натерпелся от властей...........мобыть поэтому мну везде враги и мерещацца........и на команду не ссать пока адекватно реагировать не могу

Особо крупный размер по уголовному кодексу в моей "Беларусии" считаецца в районе $20к...........и начиная с этой суммы могут интересоваться все кому не лень.........причём достаточно снять 2-3к с офшорной карточки (или получить по вестерн юнион) как с высокой вероянтностью тобой сразу займуцца господа из антитерора

P.S. Простой пример.............допустим телефонная станция (или подстанция) Алкатель стоит 100к..........ты чиновник и твоему министерству нужна именно такая..........ты собираешь компредложения или даже объявляешь тендер.......выбираешь по чесноку лучшего поставщика и покупаешь

Через определённый период тебе звонят из генеральной прокуратуры и предъявляют обвинение что ты украл (или тупо нанёс ущерб) в 20к государству......т.к. не купил более дешёвую.........или купил не с завода.........и им похрен.. что завод на прямую не продаёт, а каждый поставщик накручивает свои 20%......и фсё 15 лет строгача

На сёдняшний день рекорд по такому делу 19 лет.....сидит мой знакомый

**DTratas** » Ср июл 02, 2008 2:02 pm

Тогда зачем спрашивать - возникнут ли проблемы, если знаешь, что проблемы возникнут.
В такой ситуации оффшор и не нужен.

**Bars** » Ср июл 02, 2008 2:37 pm

DTratas писал(а):Тогда зачем спрашивать - возникнут ли проблемы, если знаешь, что проблемы возникнут.
В такой ситуации оффшор и не нужен.

Что за привычка сразу пинать по голове

...... я имел ввиду будут пробелемы если тебя идентифицируют.........вот меня и интрересует вопрос на сколько реально, что эта самая идентификация и произойдёт..........тем более я приводил в примере номерные карты Cirrus

**McProfit** » Ср июл 02, 2008 2:53 pm

2 Bars

Ужос!

Тут в пору думать о смене грАжданства...

**Bars** » Ср июл 02, 2008 3:05 pm

McProfit писал(а):2 Bars

Ужос!

Тут в пору думать о смене грАжданства...

Ужо думаю.............с этим здесь тоже гимор........ответ на прошение об отказе от гражданства надо ждать 1 год минимум............а что есть предложения? :oops:

**McProfit** » Ср июл 02, 2008 3:13 pm

Bars писал(а):а что есть предложения?

Нет, просто, логика подсказывает, что при таком климате занятия маржинальной торговлей могут оказаться опасными для здоровья :drv:

**DTratas** » Ср июл 02, 2008 3:58 pm

По-моему, если есть деньги, то вопрос если не со сменой гражданства, то по крайней мере с ПМЖ решается достаточно просто.
Хотя я тут не спец.

**Bars** » Чт июл 24, 2008 1:03 pm

Кстати в продолжение истории с UBS...........видимо у них тесные контакты с пендосией......потому что по новостям показали дядю который входит в совет директоров или в правление этого банка и является советником по экономике кандидата Маккейна

Есть инфа чем история закончилась??

Белые активы

Кто сейчас на конференции